أعلن البنك المركزي الإماراتي عن فرض عقوبات مالية على فرعين لبنكين أجنبيين يعملان في الدولة؛ وذلك بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بإجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال المركزي الإماراتي إن قيمة الغرامة المفروضة على الفرع الأول بلغت 10.6 مليون درهم، فيما تم تغريم الفرع الثاني بمبلغ 7.5 مليون درهم.
وأوضح المصرف أن هذه العقوبات تأتي استناداً إلى المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة؛ وذلك في ضوء نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف على فرعي البنكين.